2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間：2019-05-08 17:07 發(fā)布來源：
證券代碼：000603 證券簡(jiǎn)稱：盛達(dá)礦業(yè) 公告編號(hào)：2019-013
盛達(dá)礦業(yè)股份有限公司
2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2019 年 4 月 1 日下午 2:50
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票
的時(shí)間為 2019 年 4 月 1 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2019 年 3 月 31 日下
午 15:00 至 2019 年 4 月 1 日下午 15:00。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)南方莊 158 號(hào)盛達(dá)大廈 2
樓會(huì)議室
4、召集人：公司第九屆董事會(huì)
5、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
6、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)朱勝利
7、本次會(huì)議的召集、召開符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公
司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東總體情況：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票表決的
股東（或股東代理人）共 6 名，代表股份數(shù) 328,108,632 股，占公司
總股本的 47.5541%。其中，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或股東代理人）共
3 名，代表股份數(shù) 305,210,246 股，占公司總股本的 44.2353%；參加
網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 3 名，代表股份數(shù) 22,898,386 股，占公司總股本
的 3.3188%。
出席本次會(huì)議的中小股東總體情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東共
3 名，代表股份數(shù) 22,898,386 股，占公司總股本的 3.3188%。
公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及見證律師參加了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的
議案》。
表決情況：同意 328,103,732 股，反對(duì) 4,900 股，棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)有表決
權(quán)股份總數(shù)的 99.9985%。
其中，中小股東表決情況：同意 22,893,486 股，占出席會(huì)議中
小股東所持股份的 99.9786%；反對(duì) 4,900 股，占出席會(huì)議中小股東所
持股份的 0.0214%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占
3
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市盈科律師事務(wù)所
（二）律師姓名：胡浩、白昀千
（三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和
召開程序、本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格、本次股東
大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》
等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大
會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
（一）《盛達(dá)礦業(yè)股份有限公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》
（二）《北京市盈科律師事務(wù)所關(guān)于盛達(dá)礦業(yè)股份有限公司二〇
一九年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》
特此公告。
盛達(dá)礦業(yè)股份有限公
當(dāng)前位置：