2014年3月27日上午，盛達礦業(yè)股份有限公司七屆十七次暨2013年度董事會會議在北京盛世南宮文化影視城召開。會議由公司董事長朱勝利主持，公司全體董事出席會議，監(jiān)事和高管列席會議。
會上，董事長朱勝利作了公司2013年度董事會工作報告。朱總圍繞公司2013年度經(jīng)營情況、解決同業(yè)競爭、對外投資、承諾利潤的完成情況、減值測試情況、投資者關(guān)系維護、內(nèi)控體系建設(shè)、履行社會責任等八個方面，詳細總結(jié)了過去一年公司所開展的重點工作和取得的成績，并明確了公司2014年度的重點工作。
朱總指出，2013年，國內(nèi)市場整體需求不振，有色金屬價格持續(xù)低迷，給公司業(yè)績帶來很大壓力。公司經(jīng)營層認清形勢，迎難而上，不斷調(diào)整發(fā)展思路和策略，不僅保障了公司經(jīng)營業(yè)績，在重點工作上也取得了許多成績和有益的探索。
公司總經(jīng)理楊楠、副總經(jīng)理兼董事會秘書代繼陳、財務(wù)總監(jiān)魏萬棟向參會董事介紹了本次會議需審議的議案內(nèi)容。后經(jīng)與會董事審議，一致表決通過了《公司2013年度董事會工作報告》、《〈公司2013年度報告〉全文及其摘要》、《公司2013年度財務(wù)決算方案》、《公司2013年度利潤分配預案》、《公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預計》、《公司重大資產(chǎn)重組業(yè)績承諾實現(xiàn)情況說明的審核報告》、《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組資產(chǎn)減值測試結(jié)果的報告》、《公司獨立董事2013年度述職報告》、《公司2013年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《關(guān)于續(xù)聘公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》、《關(guān)于修訂公司<獨立董事制度>的議案》、《關(guān)于修訂公司<對外擔保管理制度>的議案》、《關(guān)于修訂公司<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》、《關(guān)于制定公司<分紅管理制度>的議案》、《公司關(guān)于召開2013年年度股東大會的議案》等十九項議案。
審議結(jié)束后，董事與公司管理層進行了積極的交流、討論。董事對公司過去一年所取得的成績給予了充分肯定，對公司未來發(fā)展也提出了許多寶貴的意見和建議。
盛達集團董事長、公司董事趙滿堂指出，董事對公司的成績表示認可，也對公司寄予厚望，公司應在會后認真對待、研究、分析董事的意見；在監(jiān)管常態(tài)化的情況下，做好戰(zhàn)略發(fā)展定位和布局，進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，堅持貫徹依法治企的方針，努力把公司打造成在有色金屬領(lǐng)域具有影響力的企業(yè)。
    本次會議圓滿完成了各項規(guī)定議程，是一次求真務(wù)實、集思廣益的會議。董事們暢所欲言、進言獻策，對公司發(fā)展表示了高度關(guān)注，公司管理層將不負重托，扎實、有效推進公司2014年度各項工作，力爭取得更大成績。