2015年4月15日，盛達(dá)礦業(yè)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、八屆一次董事會(huì)、八屆一次監(jiān)事會(huì)在北京大興區(qū)盛世南宮影視文化城召開。公司董事長(zhǎng)朱勝利主持股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議，全體董事出席會(huì)議，公司監(jiān)事、高管、律師列席會(huì)議。
 公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會(huì)議審議通過了修改《公司章程》的議案、選舉趙滿堂、朱勝利、馬江河、王偉、宮新勇、趙慶為公司第八屆董事會(huì)董事的議案、選舉趙榮春、嚴(yán)復(fù)海、趙元麗為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案、選舉高國(guó)棟、王海為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案。至此，公司第八屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事正式履職。
 公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名。為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，經(jīng)董事會(huì)審議通過，公司成立了第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。經(jīng)與會(huì)董事審議，選舉朱勝利擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，并同意聘任梁浩為公司總經(jīng)理、代繼陳為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書、魏萬棟為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、段文新為公司證券事務(wù)代表。
 會(huì)上，董事長(zhǎng)朱勝利作了董事會(huì)工作報(bào)告。朱總圍繞公司2012—2014年經(jīng)營(yíng)情況、對(duì)外投資、投資者關(guān)系維護(hù)、內(nèi)控建設(shè)等方面回顧總結(jié)了公司第七屆董事會(huì)所做的重點(diǎn)工作和取得的成績(jī)，并提出公司第八屆董事會(huì)要?jiǎng)?chuàng)造性地、開拓性地、遠(yuǎn)見性地履行職責(zé)和承擔(dān)責(zé)任，繼續(xù)落實(shí)董事會(huì)既定的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，在項(xiàng)目拓展上要有新突破。
 獨(dú)立董事趙榮春代表獨(dú)立董事作了2014年度述職報(bào)告，總結(jié)了獨(dú)立董事在維護(hù)公司股東，特別是中小股東合法權(quán)益方面所做的工作。公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書代繼陳、財(cái)務(wù)總監(jiān)魏萬棟向參會(huì)董事介紹了本次會(huì)議需要審議的議案內(nèi)容。經(jīng)與會(huì)董事審議，一致表決通過了《<公司2014年度報(bào)告>全文及其摘要》、《公司2014年度財(cái)務(wù)決算方案》、《公司2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《公司2014年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》和《公司關(guān)于召開2014年年度股東大會(huì)的議案》。
 公司第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，同意選舉高國(guó)棟為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席，并審議通過了《公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《<公司2014年度報(bào)告>全文及其摘要》、《公司2014年度財(cái)務(wù)決算方案》、《公司2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《公司2014年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》和《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
    各項(xiàng)議案審議結(jié)束后，董事與公司管理層進(jìn)行了深入交流、討論，董事對(duì)公司第七屆董事會(huì)所做的工作和取得的成績(jī)給予了充分肯定，對(duì)公司未來發(fā)展也提出了許多寶貴的建議。盛達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng)、公司董事趙滿堂指出，公司管理層要認(rèn)真聽取、研究、分析董事提出的意見和建議，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，抓住機(jī)遇，乘勢(shì)而上，開拓新項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。